⑩ マネーロンダリング ⑩(3)
- 1 橘霊 age 2007/04/27(金) 00:27:34 ID:rO1O4tnI
- ハワラ（イスラム送金）という仕組み
１）ドバイに出稼ぎに来てるパキスタン人が祖国の家族に送金する場合
２）ドバイでの稼いだドバイ通貨を、民間銀行に預ける
３）そのとき、民間銀行は暗号のようなものをおしえる
４）パキスタンの家族に、電話で暗号を教える
５）家族はパキスタンにある民間銀行で暗号をいう
６）パキスタンの民間銀行が稼ぎ相当額のパキスタン通貨を支払う
７）このままでは、パキスタンの民間銀行にたいしてドバイの
銀行が債務を負ったままになってしまう。そこで、実物取引をからませる
８）たとえば、ドバイの石油会社がパキスタンに売った石油の代金を
ドバイの民間銀行がドバイ通貨で立替払いする
９）これで、出稼ぎ家族から受け取ったドバイ通貨が精算される
１０）つぎに、パキスタンでの石油仕入会社が代金を、パキスタン通貨で
パキスタンの民間銀行に支払う
１１）パキスタンの民間銀行の超過支払分は、精算される
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